ABD Yüksek Mahkemesi, Citigroup'un temyiz başvurusunu dinlemeyi reddederek, bankaya karşı 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle açılan davanın yeniden başlatılması yönündeki temyiz mahkemesi kararını onayladı.
Dava, Citigroup'un Banamex bölümü aracılığıyla, daha sonra devletin varlıklarına el koymasının ardından iflas eden Meksikalı petrol sahası hizmetleri şirketi Oceanografia'da büyük bir dolandırıcılığa aracılık ettiği iddialarından kaynaklanıyor.
Dava, tahvil sahipleri, nakliye şirketleri ve Hollanda bankası Rabobank dahil olmak üzere 30'dan fazla davacı tarafından açıldı.
Davacıların iddiasına göre, 2008 ile 2014 yılları arasında Banamex, şirketin aşırı borç yüküne ve devlet petrol şirketi Pemex tarafından imzalanan izinlerin sahteciliğine rağmen, Oceanografia'ya toplamda yaklaşık 3,3 milyar dolar avans sağladı.
Citigroup daha sonra 430 milyon dolarlık sahtekarlık işlemlerini ortaya çıkardı ve 2018'de gevşek iç kontroller nedeniyle düzenleyiciler tarafından para cezasına çarptırıldı.
Temyiz mahkemesi daha önce, Citigroup'un davacılardan önemli bilgileri gizlediğine ve aynı zamanda avanslardan faiz geliri elde ettiğine dair muhtemel neden olduğuna karar vermişti.
Yüksek Mahkeme'nin şikayeti reddetmesi, federal RICO yasası kapsamındaki iddialar da dahil olmak üzere davanın devam edeceği anlamına geliyor; bu yasa üç kat tazminat öngörüyor. Bankacılık ve denizcilik piyasaları için bu karar, gevşek kontroller ortamında açık deniz ve petrol sahası hizmetleri karşı taraflarının finansmanıyla ilgili uzun vadeli yasal riskleri vurguluyor.
1812'de kurulan Citigroup, hissedarlara ait halka açık uluslararası bir bankacılık grubudur.
Oceanografia, 1978'de açık deniz petrol ve doğalgaz hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren özel bir Meksika şirketi olarak kuruldu; 2014'teki hükümet müdahalesinin ardından şirket iflas ilan edildi.
#DenizHukuku #AçıkDenizHizmetleri #BankacılıkRiski #Dava #EnerjiFinansı
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.